ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DOS POLICIAIS FEDERAIS, SERVIDORES PÚBLICOS E TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA DO BRASIL.
Aos vinte e oito (28) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e onze (2011), na Rua T-62, nº 111, Qd. S-27, Lt. 28, Setor Bela Vista, CEP: 74.823-330, Goiânia, Estado de Goiás, realizou-se a Assembléia Geral ordinária da Cooperativa de Habitação dos Policiais federais, Servidores Públicos e Trabalhadores da Iniciativa Privada do Brasil - Federal Incorporadora. Estiveram presentes 21 (vinte e um) cooperados, conforme assinatura constante no Livro de Presença às assembléias Gerais, realizando-se a assembléia em terceira convocação, esclarecido que nesta data é 74 (setenta e quatro) o número de associados em condições de votar. O edital de convocação foi publicado no jornal HOJE, edição do dia primeiro (01) de Março (03) de dois mil e onze (2011), constando a seguinte ordem do dia: I – Prestação de contas dos órgãos da Administração referente ao exercício de 2010, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanço do exercício; c) demonstrativo das sobras apuradas; d) demais demonstrativos contábeis exigidos pelas normas de contabilidade; II – Destinação das sobras apuradas; III – Fixação do percentual de juros remuneratórios do capital integralizado; IV – Plano de atividade da Cooperativa para o exercício de 2011; V – Fixação do valor de honorários, gratificações dos ocupantes dos cargos executivos e cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal; VI – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; Goiânia-GO, 28 de março de 2011. A mesa foi composta por Nilson do Nascimento, Diretor Presidente, brasileiro, casado (comunhão universal de bens), servidor público federal, residente e domiciliado na Rua 12, Qd. 14, Lt. 29, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-150, portador do CPF 160.440.021-87 e da Carteira de Identidade nº 086.622/SSP/MS, expedida em 18/12/1980; Daniel de Paula Carneiro, Diretor Administrativo, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens) engenheiro civil, RG. Nº 4.366.574, DGPC/GO, CPF 019.891.631-06, residente na Avenida Milão, Qd. 08, Torre 01, Apto. 802, Bairro Eldorado, CEP 74.367-635, Goiânia-GO; Elton Almeida Alvarenga, Diretor Financeiro, brasileiro, casado (comunhão universal de bens) servidor público federal, RG 237.469, SSP/DF, CPF 098.879.621-04, residente na Rua C 259, Qd. 593, Lts. 10/11, nº 489, Apto. 700, Nova Suíça, CEP 74.280-220, Goiânia-GO; Obede Rodrigues Ferreira Júnior, Coordenador do Conselho Fiscal, brasileiro, divorciado, servidor público federal, RG 730.291, SSP/GO, CPF 544.382.411-20, residente na Rua C 29, Qd. 26, Lt. 09, Apto. 401, Ed. Paula Rezende, Jd. América, CEP 74.265-190, Goiânia-GO. Cada membro se identificou e falou um pouco sobre seu trabalho; após oração do Senhor Paulo Pedro Mendes, o Diretor Presidente declarou aberta a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e apresentou as deliberações sobre a ordem do Dia. Foram apresentadas e debatidas as contas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2010 e durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, sendo presidido este ato pelo, Senhor Inácio Bento de Loyola Alencastro,secretariado pelo Senhor Marcos Aurélio de Morais Vasconcelos. Foram aprovados por unanimidade de votos: I - Prestação de contas dos órgãos da Administração referente ao exercício de 2010, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanço do exercício; c) demonstrativo das sobras apuradas; d) demais demonstrativos contábeis exigidos pelas normas de contabilidade. II – destinação das sobras; após apresentação da proposta da diretoria de integralizar as sobras apresentada à disposição da assembléia no valor de R$ 35. 653,92 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e três reais e noventa e dois centavos) ao fundo de reserva, esta situação foi debatida e dentro de três propostas apresentadas pelos cooperados presentes, sendo vencedora com 10 votos a proposta pela integralização de 50% R$ 17.826,96 (dezessete mil, oitocentos e vinte seis reais e noventa e seis centavos) do montante das sobras para o capital social e 50% R$17.826,96 (dezessete mil, oitocentos e vinte seis reais e noventa e seis centavos) para o fundo de reserva. III – Fixação do percentual de juros remuneratórios do capital integralizado, decidiu-se a assembléia que seja aplicado o percentual previsto na legislação em vigor. IV – Plano de atividade da Cooperativa para o exercício de 2011; Foi apresentado e aprovado o plano de metas para o exercício de 2011: Metas Gerais – 1.Proporcionar qualidade de vida aos cooperados e familiares como cooperativa de habitação; 2. Trabalhar a educação cooperativista, através de reuniões periódicas, encontros, informativos, etc.; 3. Proporcionar estudos de novos empreendimentos, produtos diferenciados que atendam aos anseios dos cooperados e da sociedade a preço de custo; 4. Desenvolver trabalho de marketing junto aos órgãos públicos e privados, voltado à divulgação da nossa entidade; 5. Promover a qualificação profissional dos dirigentes, conselheiros e colaboradores internos, visando o aprimoramento no quadro de gestão da cooperativa; 6.Implementar o espírito de responsabilidade social e ambiental entre os cooperados no desenvolvimentos dos empreendimentos da cooperativa; Metas específicas – Altos do Bueno – 1. Estrutura de concreto armado (20º Pavimento Tipo); 2. Alvenaria Externa e Interna (19º Pavimento Tipo);3. Contrapiso (6º Pavimento Tipo); 4. Instalações Hidráulicas (19º Pavimento Tipo); 5. Instalações Elétricas (9º Pavimento Tipo); 6. Início da colocação de contramarcos. V - Fixação do valor de honorários, gratificações dos ocupantes dos cargos executivos e cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal; foram apresentadas três propostas: A) Dir. Presidente, R$ 3.000,00 e Dir. Administrativo e Dir. Financeiro R$2.500,00; proposta B) aumento de 10% sobre os valores atuais de Dir. Presidente R$ 2.500,00 e Dir. Administrativo e Dir. Financeiro R$ 2.000,00; proposta C) reajuste de 6,8% sobre os valores atuais, a qual foi vencedora com 8 (oito) votos, contra 1 voto da primeira opção e 4 votos da segunda. Portanto sendo vencedora a opção de reajuste de 6,8%, ficando assim o pró-labore da diretoria executiva: Dir. Presidente R$ 2.670,00 e Diretor Administrativo e Diretor Financeiro R$ 2.136,00 cada, livres de encargos sociais e tributação. E a cédula de presença para os conselheiros fiscais será de R$ 544,68 por reunião. VI - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; Apresentado chapa única, composta pelos seguintes membros, CONSELHO FISCAL EFETIVO: 1-FERNANDO WILK, brasileiro, casado,(comunhão parcial de bens) economista, RG 1.991.882, SSP/GO, CPF 605.080.601-25, residente na Rua Fortaleza, nº 389, Apto. 1004, Alto da Glória, CEP 74.815-710, Goiânia-GO; 2-ALEXSON FABIANO TEIXEIRA BRITO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens) corretor de imóveis, RG 1.450.077/SSP/GO, CPF 959.737.704-78, residente na Rua Jarí, Qd. 08, Lt. 06, Apto. 203, Ed. Residencial Vitória II, Parque Amazônia, CEP 74.840-600, Goiânia-GO; 3-LUIZ CARLOS MILAZZO JUNIOR, brasileiro, médico, separado judicialmente, nascido em 02/12/1968, na cidade de Goiânia/GO, CPF 455.984.791-68, RG 1594684, SSP/GO, residente e domiciliado na Rua T-49 com T-27, nº 819, Setor Bueno, CEP 74.210-030, Goiânia/GO; CONSELHO FISCAL SUPLENTE: 4-ROMINGTON BATISTA DE MELO, brasileiro, casado,(comunhão parcial de bens) servidor público federal, RG 1.233.894, SSP/GO, CPF 309.514.611-68, residente Rua 6, nº 151, Qd. 01, Lt. 21, Vila Morais, CEP 74.620-090, Goiânia-GO; 5-ALCIONE RODRIGUES COELHO, brasileira, solteira, empresária, nascida:10.10.1957, RG 4.547.771/SSP/GO, CPF 116.056.931-00, residente na Rua C 29, Qd. 26, Lt. 09, Apto.30, Jardim América, CEP 74.265-190, Goiânia/GO; 5-RENATO CASCÃO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens) loteador, CPF 509.004.551-87, RG 1676252, SSP/GO, nascido em 26/05/1969, na cidade de Goiânia/GO, residente e domiciliado na Rua R-16, nº 128, Ed. Tenice, apto. 101, Setor Oeste, CEP 74.140-100, Goiânia/GO; os quais foram eleitos por unanimidade com mandato até a assembléia geral ordinária de 2012. OUTROS ASSUNTOS: Em razão de previsão Estatutária, segundo o art. 26, parágrafo único do Estatuto Social, o cooperado, na admissão/adesão ao empreendimento obriga-se a integralizar R$ 1.000,00 (hum mil reais) de cota capital (Lei nº 5.764/71) e art. 30 do mesmo Estatuto, R$ 200,00 (duzentos reais) de Taxa de Suporte Administrativo para fazer face às despesas administrativas/operacionais. Que diante desta explanação a assembléia decidiu que àqueles cooperados que ainda não haviam cumprido a sua obrigação de integralizar o capital social acima referenciado, que deverá fazê-lo com emissão de boleto pela Cooperativa com vencimento para o dia 05.05.2011. Foi apresentado ainda pela cooperada, Valdecy B. Leão a sugestão de se aderir ao seguro prestamista ou outro tipo de seguro individual de cada cooperado para garantir a continuidade do empreendimento em caso de falecimento de algum sócio. Sugestão aceita pelos presentes, entretanto, como foi apresentada somente uma proposta de seguro prestamista, a assembléia solicitou que se apresentasse mais outras duas e que dentro de um prazo de 30 dias ou mais fosse convocada uma assembléia geral extraordinária para decisão dessa matéria. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Diretor Presidente da Cooperativa deu por encerrados os trabalhos e eu, Lucyjane Evangelista da Cruz, secretária, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, contém a assinatura dos diretores, da secretária e dos associados que desejaram fazê-lo. A presente é cópia fiel do texto, lavrada sob forma de folhas soltas, de acordo com o dispostos no artigo 22, parágrafo único da Lei nº 5.764/71.
Nilson do Nascimento Elton Almeida Alvarenga
Diretor Presidente Diretor Financeiro
Daniel de Paula Carneiro Lucyjane Evangelista da Cruz
Diretor Administrativo Secretária
Obede R. Ferreira Júnior, Fernando Wilk, Alexson Fabiano Teixeira Brito, Alcione Rodrigues Coelho
Amir Vieira de Melo
OAB/GO 22.231
